Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Zhex
Olá! Nesta página você encontrará as diretrizes e práticas adotadas pela ZHEX para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Leia com atenção as informações abaixo.
1. Introdução
A ZHEX está comprometida em manter os mais altos padrões de integridade e conformidade para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Esta política estabelece as diretrizes que orientam nossas práticas internas e externas para garantir um ambiente seguro e legal.
2. Conheça seu Cliente (KYC)
Implementamos procedimentos rigorosos de Conheça seu Cliente para verificar a identidade de nossos clientes, avaliar riscos e garantir a legitimidade das operações. Isso inclui a coleta e verificação de documentos e informações relevantes antes de estabelecer qualquer relacionamento comercial.
3. Monitoramento de Transações
Realizamos monitoramento contínuo das transações para identificar atividades suspeitas ou incomuns. Utilizamos sistemas e análises para detectar padrões que possam indicar lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas.
4. Relatório de Transações Suspeitas
Quando identificamos transações suspeitas, seguimos os procedimentos legais para reportá-las às autoridades competentes de forma rápida e confidencial, assegurando a cooperação plena com órgãos reguladores e de fiscalização.
5. Devida Diligência em Relação a Parceiros de Negócios
Avaliamos cuidadosamente nossos parceiros de negócios para garantir que compartilhem nosso compromisso com a prevenção à lavagem de dinheiro, realizando análises de risco e verificações apropriadas antes de firmar contratos ou parcerias.
6. Treinamento e Educação
Oferecemos treinamentos regulares aos nossos colaboradores para assegurar que estejam cientes das políticas, procedimentos e obrigações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, promovendo uma cultura de conformidade em toda a organização.
7. Auditorias e Revisões Regulares
Conduzimos auditorias internas e revisões periódicas de nossas políticas e procedimentos para garantir sua eficácia e conformidade com as regulamentações vigentes, implementando melhorias sempre que necessário.
8. Consequências por Violações
Violações às políticas de prevenção à lavagem de dinheiro podem resultar em medidas disciplinares, incluindo rescisão de contrato, além de possíveis sanções legais, reforçando nosso compromisso com a integridade e a responsabilidade.
9. Revisão e Atualização das Políticas
Esta política será revisada e atualizada regularmente para refletir mudanças regulatórias, operacionais e melhores práticas, garantindo que a ZHEX mantenha uma postura proativa na prevenção à lavagem de dinheiro.
Estas Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro não criam vínculo societário, de emprego ou representação. Em caso de conflito entre versões, prevalece a mais recente (idioma oficial: português brasileiro).